香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTSBANK CO., LTD. （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：03968） 董事会会议召开日期 招商银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於2017年3月 24日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准刊发本公司截至 2016年12月31日止之年度业绩公告，及审议派发末期股息（如有）之建议。 承董事会命 招商银行股份有限公司 王良　沈施加美 联席公司秘书 2017年3月14日 於本公告日期，本公司的执行董事为田惠宇及李浩；本公司的非执行董事为李建红、李晓鹏、孙月英、付刚峰、洪小源、苏敏、张健及王大雄；及本公司的独立非执行董事为梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、赵军及王仕雄。