香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00980） 公告 董事会会议通告 联华超市股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）上午九点正举行，以讨论下列事宜： 1. 以考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止的年度 业绩； 2. 以考虑及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则将予刊登的本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩公告的草拟稿； 3. 以考虑及批准本公司利润分配方案，以及宣派、建议或派付本公司的末期股 息（如有）；及 4. 以处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 联席公司秘书 胡黎平 莫仲�� 中华人民共和国，上海，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司董事如下： 执行董事： 祁月红； 非执行董事： 叶永明、张晔、周晶波、钱建强、郑小芸及王德雄； 独立非执行董事： 夏大慰、李国明、盛雁及张俊。