香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00980） 公告 董事辞任及委任 及 提名委员会主席及成员辞任及委任 及 战略委员会及审核委员会及薪酬与考核委员会成员辞任及委任 董事、提名委员会主席及成员、战略委员会及审核委员会及薪酬与考核委员会成员辞任 联华超市股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，因提名股东变动，张轩松先生（「张轩松先生」）已辞任本公司非执行董事及战略委员委员之职。 董事会进一步宣布，因提名股东变动，张经仪先生（「张经仪先生」）已辞任本公司非执行董事之职。 董事会进一步宣布，因将长期不在中国，顾国建先生（「顾先生」）已辞任本公司独立非执行董事、战略委员会成员、提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员之职。 董事会进一步宣布，因个人事项投入发展事业，王津先生（「王先生」）已辞任本公司独立非执行董事、提名委员会成员、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员之职。 张轩松先生、张经仪先生、顾先生及王先生的辞任於下述会议批准新任董事的委任时生效，并已确认彼等与董事会并无意见分歧，亦无有关彼等的辞任而须知会本公司股东的其他事宜。 董事、提名委员会主席及成员、战略委员会及审核委员会及薪酬与考核委员会成员委任 董事会已根据《中国公司法》及本公司公司章程的规定於二零一七年三月十四日召开会议（「会议」）。 董事会欣然进一步宣布，张晔先生（「张晔先生」）（附注1）已获委任为本公司非执行董事、战略委员会成员。 董事会欣然进一步宣布，周晶波先生（「周先生」）（附注2）已获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员。 董事会欣然进一步宣布，盛雁女士（「盛女士」）（附注3）已获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬与考核委员会成员。 董事会欣然进一步宣布，张俊先生（「张俊先生」）（附注4）已获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会成员、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员。 董事会欣然进一步宣布，本公司非执行董事钱建强先生已获委任为本公司战略委员会成员。 上述董事的委任於会议上该等委任批准时生效（「生效日」）。 承董事会命 联华超市股份有限公司 叶永明 董事长 附注： 1、 张晔先生，46岁，於一九九三年上海交通大学工业外贸和计算机应用专业毕业，於二零零 九年取得长江商学院EMBA。自一九九九年至今，张晔先生担任上海易贸科技控股有限公司的董事长暨创始人。张晔先生是上海易果电子商务有限公司的创始人之一，并於2014年至今担任上海易果电子商务有限公司董事长兼首席执行官。 张晔先生於会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制於本公司公司章程。张晔先生於担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬。 於本公告日期，张晔先生并无拥有本公司股份的权益（定义见证券及期货条例第571章第 XV部分）。除本文所披露以外，张晔先生於过去三年并无出任任何上��公司的董事，亦与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无关连。张晔先生确认无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上��规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何事项须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）。 2、 周晶波先生，34岁，於二零零五年毕业於复旦大学金融学专业，持本科学历。於二零零 五年七月至二零一五年四月，周先生在中国国际金融有限公司任职，曾任投资银行部副总经理、成长企业投资银行部执行总经理、华东区负责人。於二零一五年四月至二零一六年五月，周先生担任绿地控股集团有限公司集团并购中心董事总经理。於二零一六年五月至 今，周先生担任百联集团有限公司战略投资部执行副总监。於二零一六年八月至今，周先生担任上海第一医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600833）董事。於二零一六年十二月至今，周先生担任上海市商业投资（集团）有限公司董事。周先生在投资、并购以及资本市场领域拥有丰富的从业经验。 周先生於会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制於本公司公司章程。周先生於担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬。 於本公告日期，周先生并无拥有本公司股份的权益（定义见证券及期货条例第571章第XV部分）。除本文所披露以外，周先生於过去三年并无出任任何上��公司的董事，亦与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无关连。周先生确认无任何其他资料须根据上��规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何事项须知会本公司股东及联交所。 3、 盛雁女士，48岁，香港科技大学工商管理硕士。於一九九一年至一九九四年，盛女士担任 中国南方航空公司的湖北分公司软件工程师。於一九九四年至一九九八年，盛女士为广州嘉图电子有限公司创始合夥人。於二零零零年至二零零二年，盛女士担任安达信管理谘询有限公司高级顾问。於二零零二年至二零零六年，盛女士担任毕博管理谘询有限公司谘询 经理。於二零零六年至今，盛女士担任合益集团管理谘询（上海）有限公司（二零一五年 被光辉国际并购）全球合夥人、大中华区执行副总裁和光辉国际（人才）上海有限公司高级合夥人。盛女士在高管团队建设、领导力发展、领导者教练、战略解码、运营模式与岗位体系、高管团队绩效与激励、企业文化建设、变革管理等多方面有良好的理论背景和丰富的项目实施实践经验。 盛女士於会议上获选为本公司独立非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制於本公司公司章程。盛女士於担任董事期间将会与本公司签 订服务合同，且有权从本公司每年领取薪酬税後人民币150,000元，有关金额乃由董事会经考虑市场同类公司情况及现行市况後厘定。 於本公告日期，盛女士并无拥有本公司股份的权益（定义见证券及期货条例第571章第XV部分）。除本文所披露以外，盛女士於过去三年并无出任任何上��公司的董事，亦与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无关连。盛女士确认无任何其他资料须根据上��规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何事项须知会本公司股东及联交所。 4、 张俊先生，41岁。张俊先生於一九九八年取得上海交通大学会计和应用数学双学士学位， 拥有中国注册会计师资格和会计师职称。张俊先生拥有超过18年的财务及经营管理经验。 张俊先生现任PizzaExpress中国总裁兼首席运营官，并曾於二零一五年十二月至於二零一 六年十二月期间担任该公司首席财务官。此前，於一九九八年八月至二零零二年七月， 张俊先生担任安达信华强会计师事务所上海分所审计员、高级审计员。於二零零二年七月至二零零五年八月，张俊先生担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、经理。於二零零五年八月至二零零六年十月，张俊先生担任上海申美饮料食品有限公司（可口可乐瓶装厂）财务经理、财务总监。於二零零六年十月至二零零七年八月，张俊先生担 任如家快捷酒店管理有限公司（纳斯达克上市公司，股份代码：HMIN）会计总监。於二零零七年八月至二零一四年十一月，张俊先生在小南国餐饮控股有限公司（香港主板上市 公司，股份代码：03666）任职，自二零零七年八月至二零一三年十二月，担任首席财务官，自二零一四年一月至二零一四年十一月担任首席策略官兼供应链副总裁。於二零一四年十一月至二零一五年十二月，张俊先生担任上海盘古餐饮管理有限公司首席财务官兼高级副总裁。 张俊先生於会议上获选为本公司独立非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制於本公司公司章程。张俊先生於担任董事期间将会与本公 司签订服务合同，且有权从本公司每年领取薪酬税後人民币150,000元，有关金额乃由董事会经考虑市场同类公司情况及现行市况後厘定。 於本公告日期，张俊先生并无拥有本公司股份的权益（定义见证券及期货条例第571章第 XV部分）。除本文所披露以外，张俊先生於过去三年并无出任任何上��公司的董事，亦与 本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无关连。张俊先生确认无任何其他资料须根据上��规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何事项须知会本公司股东及联交所。 中华人民共和国，上海，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司的董事为： 执行董事： 祁月红； 非执行董事： 叶永明、张晔、周晶波、钱建强、郑小芸及王德雄； 独立非执行董事： 夏大慰、李国明、盛雁及张俊。