香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00980） 公告 董事会会议延迟 兹提述明联华超市股份有限公司（「本公司」）於二零一七年三月十四日刊发之公 告，内容有关将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行之本公司董事会（「董 事会」）会议（「董事会会议」），旨在（当中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止的年度业绩，及考虑及批准派付本公司的末期股息（如有）。 董事会谨此公布，由於本公司某些董事因其他事务而未能按原定日期出席董事会会议，因此董事会会议将延迟至二零一七年三月二十九日（星期三）举行。 承董事会命 联席公司秘书 胡黎平 莫仲�� 中华人民共和国，上海，二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司董事如下： 执行董事： 祁月红； 非执行董事： 叶永明、张晔、周晶波、钱建强、郑小芸及王德雄； 独立非执行董事： 夏大慰、李国明、盛雁及张俊。