香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司 FlatGlass Group Co., Ltd. （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6865） 2017年第一次临时股东大会通告 兹发出通告，内容有关将按原定计划於二零一七年五月二日（星期二）下午一点三十分正於中华人 民共和 国（「中国」）浙 江省嘉兴市秀洲区运河路1999号五层会议室举行2017年第一次临时股东大 会，藉以考虑并酌情通过下列决议案： 普通决议案 「动议： (i) 日期为二零一七年三月十五日的通函「董事会函件－II.就安徽福莱特玻璃贷款建议提供担保」 一节所载本公司提供的担保；及 (ii) 以考虑及授权任何一名或多名本公司董事采取彼�u彼等认为就实施该担保协议及据此拟进行 之交易并令其生效而言属必要、适宜或权宜之所有有关行动及事宜并签立所有有关文件。」 承董事会命 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事长 阮洪良 中国浙江省嘉兴市 二零一七年三月十五日附注： 1. 有权出席临时股东大会并於会上投票的股东可委任一名或多名代表代其出席并投票。委任代表毋须为本公司股 东。 2.股东须以书面形式委任代表，代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法 人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人签署。 3. 本通函随附临时股东大会代表委任表格。临时股东大会代表委任表格必须不迟於临时股东大 会（ 或其任何续会） 举行投票表决时间24小时前，由本公司H股持有人亲身送达或邮寄至本公司H股过户登记处卓佳证券登记有限公 司，地址为香港皇後大道东183号合和中心22楼，而就本公司内资股持有人而言，则亲身送达或寄呈至本公司的 中国总办事处，方为有效。倘临时股东大会代表委任表格由经授权书或其他授权文件授权的人士签署，须於临 时股东大会代表委任表格所述相同时间，送呈经公证人签署证明的授权书或授权文件文本。填写及寄回代表委 任表格後，股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会及於会上投票。 4.股东或其委任代表出席临时股东大会时，须出示身份证明文件。法人股东如委派其授权代表出席临时股东大 会，则该授权代表须出示其本人的身份证明文件和经法人股东董事会或其他授权人士所签署授权文件的经公证 核实副本或本公司接纳的其他经公证核实副本。委任代表出席临时股东大会时，须出示其本人的身份证明文件 及由股东签署或由股东的授权代表签署的代表委任表格。 5. 出席临时股东大会的股东须自行承担交通及住宿费。 6. 本公司於中国的总办事处地址为中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。 於本通告日期，本公司的执行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生，而本 公司的独立非执行董事为崔晓�{先生、李士龙先生和吴其鸿先生。