香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTSBANK CO., LTD. （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：03968） 董事名单与其角色和职能 招商银行股份有限公司董事会（「董事会」）成员兹载列如下： 非执行董事 李建红（董事长） 李晓鹏（副董事长） 孙月英 付刚峰 洪小源 苏敏 张健 王大雄 执行董事 田惠宇（行长兼首席执行官） 李浩（常务副行长兼财务负责人） 独立非执行董事 梁锦松 黄桂林 潘承伟 潘英丽 赵军 王仕雄 董事会设立六个委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位： 委员会 战略 提名 薪酬与 风险与 审计 关联交易 委员会 委员会 考核 资本管理 委员会 控制 董事 委员会 委员会 委员会 李建红 C M 李晓鹏 M 孙月英 M M 付刚峰 M 洪小源 M C 苏敏 M M 张健 M 王大雄 M 田惠宇 M M 李浩 M M 梁锦松 M M 黄桂林 C M 潘承伟 C M C 潘英丽 M M 赵军 M M 王仕雄 C M 附注： C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 2017年3月14日