香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 关於2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年4月6日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600806 *ST昆机 2017/3/7 H股 0300 昆明机床 2017/3/7 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：本公司第一大股东渖阳机床（集团）有限责任公司 2. 提案程序说明 公司於2017年2月16日公告了股东大会召开通知，现持有25.08%股份本公司第 一大股东渖阳机床（集团）有限责任公司，在2017年3月14日提出临时提案并书面 提交本公司董事会《关於增加临时提案的函》，并提请公司召开的最近一次临时股东大会审议表决。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 新增临时提案的具体内容 1、提请股东大会批准由董事会授权经理班子2017年度内办理不超过人民币柒亿元银 行融资的议案； 三、 除了上述增加临时提案外，於2017年2月16日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案後股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年4月6日 上午9点30分 召开地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室。 (二)网路投票的系统、起止日期和投票时间。 网路投票系统：上海证券交易所股东大会网路投票系统 网路投票起止时间：自2017年4月6日 至2017年4月6日 采用上海证券交易所网路投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型 序 投票股东类型 号 议案名称 A股及H股股东 1 提请批准关於公司章程2017年第一次修正案； √ 2 提请批准关於公司董事会议事规则(2017年第一次修正案)； √ 3 提请股东大会批准由董事会授权经理班子2017年度内办理 √ 不超过人民币柒亿元银行融资的议案。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 关於召开2017年第二次临时股东大会提案及新增提案，已於2017年2月16日及 2017年3月15日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、 公司网站http://www.kmtcl.com.cn 2、特别决议议案：二项 1）提请批准关於公司章程2017年第一次修正案； 2）提请批准关於公司董事会议事规则(2017年第一次修正案)； 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年3月15日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王鹤先生, 张晓毅先生, 彭梁锋先生, 金晓峰先生； 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行 董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。