香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CNQC INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 青建国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1240） 董事会会议通告 青建国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零 一七年三月二十八日（星期二）假座香港九龙湾宏照道33号国际交易中心6楼601室 举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二 月三十一日止年度之经审核业绩，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 青建国际控股有限公司 公司秘书 吴耀辉 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会包括(i)五名执行董事，分别为郑永安先生（主席）、王从远 先生、何智凌先生、张玉强先生及王林宣先生；(ii)三名非执行董事，分别为张志 华先生、孙辉业博士及王贤茂先生；及(iii)四名独立非执行董事，分别为卓育贤 先生、程国灏先生、谭德机先生及陈觉忠先生。