香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CNQCINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 青建国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1240） 委任非执行董事、审核委员会及战略投资委员会成员； 及 董事名单与其角色和职能 委任非执行董事 青建国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，王贤茂先生（「王先生」）已获委任为非执行董事，自二零一七年一月十六日起生效。王先生之履历载列如下： 王先生，45岁，在工程及建筑业拥有逾20年经验。王先生於二零零二年曾任青岛 建设集团股份公司阿尔及利亚项目组副总经理兼总工程师。於二零零二年至二零一二年期间，王先生历任青岛建设集团零零一工程有限公司（前称青岛零零一工程有限公司）副总经理（二零零二年十二月至二零零四年三月）、常务副总经理（二零零四年三月至二零零七年二月）及总经理（二零零七年二月至二零一二年十二月）。 王先生於二零一六年十二月获委任为国清控股集团有限公司总裁，此前彼亦曾担任国清控股集团有限公司副总裁（二零一二年十二月至二零一三年十二月）、执行总裁（二零一三年十二月至二零一五年十一月）及常务副总裁（二零一五年十二月至二零一六年十二月）。 王先生於本公司若干附属公司担任多个职位。彼现任青建（南洋）控股有限公司、青建地产（南洋）集团发展有限公司、青建国际（南洋）集团发展有限公司、青岛建筑（新加坡）有限公司及QingjianRealty(Punggol)Pte.Ltd之董事。 �C1�C 王先生持有中华人民共和国（「中国」）青岛理工大学土木工程学士学位及中国南开大学工商管理硕士学位。王先生於二零一四年三月获得工程技术应用研究员称号。王先生亦於二零一四年四月获授中国一级注册建造师资格。 王先生於二零一四年十二月被评为青岛市优秀企业家，於二零一五年四月被评为青岛市劳动模范。王先生亦曾任中非民间商会第二届理事会理事、中国对外承包工程商会第七届理事会副会长及青岛国际工程发展联盟秘书长。 除上文披露者外，於过往三年内，王先生并无及未曾於在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职务或於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务，亦无其他重大任命及专业资格。 除上文披露者外，王先生与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。 王先生已就担任非执行董事与本公司订立董事服务协议，自二零一七年一月十六日开始为期三年，可由本公司或王先生透过发出三个月之书面通知或根据董事服务协议条款另行予以终止。王先生获委任为非执行董事须遵守本公司组织章程细则所载於本公司应届股东周年大会重选连任及轮值退任之规定。 根据本公司与王先生订立之服务协议，王先生有权享有年度酬金240,000港元，乃 经考虑王先生之经验、职责及责任以及具可比较规模及类似业务之公司之现行市场水平後厘定。除上述服务协议项下的薪酬外，作为本公司附属公司青建（南洋）控股有限公司之董事，王先生亦有权享有年度酬金240,000新元。 於本公告日期，王先生持有本公司152,500股股份。根据於二零一五年十月十五 日生效之本公司管理层股份计划， 王 先 生 亦 於 本 公司3,045,993股可换股优先股 中拥有权益。 王 先 生 亦 持有尚东发展有限公司之11.67%权 益，该公司持有Sino ConcordVenturesLimited之80%权 益，而SinoConcordVenturesLimited持有本公司 100,000,000股股份。 �C2�C 除上文披露者外，王先生并无於本公司或其相联法团（定义见证券及期货条例（香港法例第571章（「证券及期货条例」））第XV部）之任何股份、相关股份或债券中拥有须根据证券及期货条例予以披露之其他权益。 除上文披露者外，本公司认为并无有关委任王先生为非执行董事而须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露之资料，亦无其他事宜须提请股东垂注。 董事会藉此机会欢迎王先生加入董事会。 委任审核委员会及战略投资委员会成员 董事会进一步宣布，王先生已获委任为本公司审核委员会及战略投资委员会成员，自二零一七年一月十六日起生效。 董事名单与其角色和职能 自二零一七年一月十六日起，董事会成员及本公司四个董事委员会成员如下： 主席及执行董事 郑永安先生 执行董事及行政总裁 王从远先生 执行董事 张玉强先生 何智凌先生 王林宣先生 非执行董事 张志华先生 孙辉业博士 王贤茂先生 �C3�C 独立非执行董事 卓育贤先生 程国灏先生 谭德机先生 陈觉忠先生 董事会设立4个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位资料。 董事委员会 战略投资 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会 委员会 董事 郑永安先生 主席 主席 王从远先生 成员 成员 张玉强先生 成员 成员 何智凌先生 成员 王林宣先生 成员 张志华先生 成员 成员 孙辉业博士 成员 成员 王贤茂先生 成员 成员 卓育贤先生 成员 主席 程国灏先生 成员 成员 成员 谭德机先生 主席 成员 陈觉忠先生 成员 成员 成员 成员 承董事会命 青建国际控股有限公司 主席 郑永安先生 香港，二零一七年一月十六日 於本公告日期，董事会成员包括(i)五名执行董事，分别为郑永安先生（主席）、 王从远先生、何智凌先生、张玉强先生及王林宣先生；(ii)三名非执行董事，分别 为张志华先生、孙辉业博士及王贤茂先生；及(iii)四名独立非执行董事，分别为 卓育贤先生、程国灏先生、谭德机先生及陈觉忠先生。 �C4�C