香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SILVERGRANTINTERNATIONALINDUSTRIESLIMITED 银建国际实业有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：171） 董事会会议日期 银建国际实业有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将於二零一七年三 月二十七日（星期一）举行董事会（「董事会」）会议，藉以考虑及批准（其 中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末 期业绩，以及考虑派发末期股息（如有）。 代表 银建国际实业有限公司 公司秘书 周国伟 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司董事会成员包括高建民先生（董事总经理）、刘天倪 先生（副董事总经理）及马怿林先生均为执行董事；吴松云先生（主席）、 惠小兵先生（副主席）及陈��明先生（副主席）均为非执行董事；以及梁 青先生、张璐先生及洪木明先生均为独立非执行董事。