香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SINOPEC KANTONSHOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：934） 董事会会议日期 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13章第13.43条，中石化冠德控股有限公司（「本公 司 」）董 事会（「董事会」）谨此宣布本公司将於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议， 预期将於会 上（其中包括）决定宣派、建议或派付股息（如有）及批准刊发截至二零一六年十二月 三十一日止财政年度之溢利或亏损公布。 承董事会命 中石化冠德控股有限公司 主席 陈波 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员如下： 执行董事： 陈　波先生（主席） 项习文先生（副主席）戴立起先生 李建新先生 王国涛先生 叶芝俊先生（董事总经理）独立非执行董事： 谭惠珠女士 方　中先生 黄友嘉博士 *　仅供识别