香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨订於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及通过刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，建议派付末期股息（如有），以及处理任何其他事项。 承董事会命 自然美生物科技有限公司 蔡燕玉 主席 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会由执行董事蔡燕玉博士、李明达先生及苏建诚博士；非执行董事苏诗�L博士；以及独立非执行董事陈瑞隆先生、卢��昌先生及谢邦昌先生组成。