香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. * （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：02196） 董事会会议日期 上海复星医药（集团）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定於 2017年3月28日（星期二）举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至2016年 12月31日止的年度全年业绩，及建议之末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事长 陈启宇 中华人民共和国，上海 2017年3月15日 於本公告日期，本公司之执行董事为陈启宇先生、姚方先生及吴以芳先生；本公司之非执行董事为郭广昌先 生、汪群斌先生、康岚女士及王灿先生；而本公司之独立非执行董事为曹惠民先生、江宪先生、黄天佑博士 及韦少琨先生。 *仅供识别