香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD. （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：811） 董事会会议通告 新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此 宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十九日（星期三）上午九时三十分於中华人民共和国（「中国」）四川省成都市古中市街8号四川新华国际酒店举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事长 何志勇 中国四川，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括(a)执行董事何志勇先生、罗勇先生及杨杪先生；(b)非执行董事罗军先生、张鹏先生及赵俊怀先生；以及(c)独立非执行董事韩立岩先生、陈育棠先生及肖莉萍女士。 * 仅供识别