香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD. （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：811） 监事辞任及委任 监事辞任 新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣 布，许玉郑先 生（「许先 生」）因年龄原因而辞任本公司监事会（「监事会」）监事 （「监事」）之职务，辞任函自送达本公司监事会之日起生效。此次许先生辞任不会导致本公司监事会低於法定最低人数，不会影响监事会正常运作。 许先生确认，截至本公告日期，其与监事会或董事会并无任何意见分歧，亦无 有关其辞任之其他事宜须提请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司 （「联交所」）垂注。 董事会、监事会藉此机会对许先生在本公司的任职期内对本公司所作出的宝贵贡献深表谢意。 监事的委任 本公司欣然宣布，赵洵先生（「赵先生」）获监事会提名为监事之候选人。赵先生的履历如下： 赵洵，29岁，现任成都市华盛（集团）实业有限公司投资运营部总监。曾於2013 年4月至2015年3月先後任垠旺精密股份有限公司(MICON Precise Corporation) 专员、业务部科长。於2015年4月起任成都市华盛（集团）实业有限公司投资运 营部总监。赵先生持有台湾淡江大学社会科学学士学位及Indiana University of Pennsylvania公共事务硕士学位。 除以上所披露者外，赵先生确认(i)其於过去三年并无於本公司或本公司任何其他附属公司担任职位或於其他上市公司担任董事；(ii)其与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关系；及(iii)除其配偶武文倩透过成都市华盛（集团）实业有限公司持有本公司53,336,000股A股外，其并无於本公司股份拥有根据证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 於本公司将召开的股东周年大会（「股东周年大会」）上获股东批准後，赵先生将与本公司订立服务合约。赵先生之酬金及服务合约之条款将由董事会根据股东於股东周年大会上的授权决定，并会考虑赵先生对本公司的职责及责任、本公司的薪酬政策、其表现和本公司的盈利和市场情况。 除上文所披露者外，本公司认为并无股东或联交所需要知悉有关赵先生的其他事项，且概无任何须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条的规定予以披露的资料。 於股东周年大会上获股东批准後，赵先生作为监事的委任将会生效。赵先生的任期由股东周年大会之日起计至本公司本届监事会任期届满为止。 股东周年大会 本公司将召开股东周年大会，以寻求股东批准（其中包括）委任赵先生为本公司的监事。 一份载有（其中包括）(i)委任赵先生为本公司监事之详情；(ii)赵先生的详细履历 及其他相关资料；及(iii)股东周年大会会议通告的通函，定於实际可行情况下尽 快寄发予股东。 承董事会命 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事长 何志勇 中国四川，二零一七年三月二十九日 於本公告日期，董事会成员包括(a)执行董事何志勇先生、罗勇先生及杨杪先生；(b)非执行董事罗军先生、张鹏先生及赵俊怀先生；以及(c)独立非执行董事韩立岩先生、陈育棠先生及肖莉萍女士。 * 仅供识别