香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 CHINAINTERNATIONALMARINECONTAINERS(GROUP)CO.,LTD. （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：2039） 董事会会议通知 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此 宣布，董事会将於二零一七年三月二十七日（星期一）在中华人民共和国广东省 深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，藉以（其中包括）： (1)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及(2)考虑截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息的建议（如有）。 本公告登载於本公司网站(www.cimc.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)，以供浏览。 承董事会命 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 于玉群 公司秘书 香港，2017年3月15日 於本公告日期，董事会成员包括：非执行董事王宏 先 生（董事 长）、 王宇航先生 （副董事长）、王志贤先生及刘冲先生，执行董事麦伯良先生，及独立非执行董事潘承伟先生、潘正启先生及王桂埙先生。