香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JinmaoHotel 金茂酒店 （根据香港法例按日期为2014年6月13日的信托契约组成， 其受托人为金茂（中国）投资管理人有限公司） 及 Jinmao(China)HotelInvestmentsandManagementLimited 金茂（中国）酒店投资管理有限公司 （於开曼群岛注册的有限公司） （股份代号：06139） 董事会会议召开日期 金茂（中国）投资管理人有限公司（「托管人－经理」，为金茂酒店（「信托」）的托 管人－经理）及金茂（中国）酒店投资管理有限公司（「本公司」）的董事会（统称 「董 事 会」） 谨 此 宣 布， 将 於2017年3月27日（星 期 一）召 开 董 事 会 会 议， 藉 以 审 阅 及批准信托、本公司连同本公司的附属公司及托管人－经理截至2016年12月31日止的年度业绩、考虑派付末期分派（如有）以及处理其他业务。 承董事会命 金茂（中国）投资管理人有限公司 与 金茂（中国）酒店投资管理有限公司 主席 李从瑞 香港，2017年3月15日 於本公告日期，托管人－经理及本公司的董事为非执行董事李从瑞先生（主席）、 江南先生及蓝海青女士；执行董事及行政总裁张辉先生；以及独立非执行董事锺瑞明博士、陈杰平博士及辛涛博士。