香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任。 潍柴动力股份有限公司 WEICHAIPOWERCO., LTD. （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：2338） 董事会会议通告 潍柴动力股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司谨订於二零一七年三月 二十九日（星期三）就（其中包括）下列事项举行董事会（「董事会」）会议： 1.审议并酌情批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度的经审核全年业绩，以及将刊登於香港联合交易所有限公司及本公 司网页的经审核全年业绩公告； 2.审议并酌情批准派发末期股息（如有）；及 3.处理任何其他事项。 承董事会命 董事长兼首席执行官 谭旭光 香港，二零一七年三月十五日 於本公告刊发之日，本公司执行董事为谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、李 大开先生及孙少军先生；本公司非执行董事为王曰普先生、江奎先生及Gordon Riske先生；本公司独立非执行董事为卢毅先生、张振华先生、张忠先生、王贡 勇先生及宁向东先生。