香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任。 潍柴动力股份有限公司 WEICHAIPOWERCO., LTD. （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：2338） 公告 董事辞任 及 建议修订公司章程 及 股东大会议事规则 潍柴动力股份有限公司「( 本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」)董事「( 董 事」)会「( 董事会」)宣布，(i)李大开先生因工作安排已辞任本公司执行董事及战 略发展及投资委员会委员职务，自二零一七年三月二十九日生效；及(ii)张振华 先生因个人事务发展关系已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会委员、提 名委员会委员及战略发展及投资委员会委员职务，自二零一七年三月二十九 日生效。 李大开先生及张振华先生均已确认，与董事会并无意见不合，且没有关於其辞 任的事宜须提请本公司股东「( 股东」)或香港联合交易所有限公司垂注。 董事会谨此向李大开先生及张振华先生表示谢意，感谢彼等任职期间对本公 司的重大贡献。 �C1�C 建议修订公司章程及股东大会议事规则 根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订》和相关法 律、法规的规定，结合本公司实际情况及营运及发展需要，董事会建议对公司 章程（「公司章程」）及股东大会议事规则（「议事规则」）作出若干修订。 董事会认为修订《公司章程》和《议事规则》符合本公司及其股东整体利益。 《公司章程》和《议事规则》之建议修订，有待应届股东周年大会（「股东周年大会」） 上由股东分别以特别决议案及普通决议案审议通过，始能作实。 建议修订《公司章程》和《议事规则》详情以及召开股东周年大会通告将会载於本 公司将寄发予股东的通函内。 承董事会命 潍柴动力股份有限公司 董事长兼首席执行官 谭旭光 中国，二零一七年三月二十九日 於本公告刊发之日，本公司执行董事为谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生及 孙少军先生；本公司非执行董事为王曰普先生、江奎先生及GordonRiske先生； 本公司独立非执行董事为卢毅先生、张忠先生、王贡勇先生及宁向东先生。 �C2�C