香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 WONG’SINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 王氏国际集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:99) 董事会召开日期 王氏国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」或「董事」）仅此宣 布，董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）召开，以（其中包 括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之 全年业绩，及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 主席兼行政总裁 王忠秣 香港，二零一七年三月十六日 於本公布日期，执行董事为王忠秣先生、王贤敏女士、 陈子华先生、温民强先生及熊永顺 先生；及独立非执行董事为李家祥博士 (G BS，OBE，太平绅士) 、杨孙西博士 (G BM，太平绅士)、 叶天养先生 (太 平绅士) 及张志超先生。 网址:www.wih.com.hk