香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUPLTD. 四环医药控股集团有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：0460） 董事会会议通知 四环医药控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十八日（星期二）下午二时正举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 四环医药控股集团有限公司 车冯升 主席兼执行董事 中国，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司的执行董事为车冯升医生（主席）、郭维城医生（副主席兼行政总裁）及孟宪慧 先生；本公司的非执行董事为张炯龙医生及孙弘先生；及本公司的独立非执行董事为辛定华先生、 曾华光先生及朱迅先生。