香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明，概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中国东方集团控股有限公司 * （於百慕达注册成立的有限公司） （股份编号：581） 董事局会议召开日期 中国东方集团控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)谨此宣布， 本公司将於二零一七年三月三十一日(星期五)举行董事局会议，以(除其他 事项外)审阅及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日 止年度之全年业绩，及考虑派发末期股息(如有者)。 承董事局命 中国东方集团控股有限公司* 韩敬远 董事局主席兼首席执行官 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司董事局执行董事为韩敬远先生、朱军先生、沈晓玲先 生、朱浩先生及韩力先生，非执行董事为Ondra OTRADOVEC先生，独立非执 行董事为黄文宗先生、王天义先生及王冰先生。 本公告於本公司网站(www.chinaorientalgroup.com)及香港联合交易所有限公 司网站(www.hkexnews.hk)刊登。 *仅供识别