(於开曼群岛注册成立之有限公司) 证券编号：0575 二零一七年三月十六日 公布 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示， 概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任。 截至二零一六年十二月三十一日止年度 经审核末期业绩 之董事局会议通告 励晶太平洋集团有限公司(「本公司」)宣布，本公司董事局(「董事局」 或「董事」)现订於二零一七年三月二十八日(星期二)下午四时正(香 港时间) 召开会议，以便考虑及通过本公司截至二零一六年十二月三十 一日止年度经审核之末期业绩，本公司并於当日就其末期业绩刊发初 步公布。 代表 励晶太平洋集团有限公司 董事局 董事 JamieGibson 本公司董事： JamesMellon(主席)* JamieGibson(行政总裁) DavidComba# JulieOates# MarkSearle# JayneSutcliffe* * 非执行董事 # 独立非执行董事 香港，二零一七年三月十六日 第2页(共2页)