香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA UNIENERGY GROUP LIMITED 中 国 优 质 能 源 集 团 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1573） 董 事 会 召 开 日 期 中国优质能源集团有限公司（「 本公司」）董事会（「 董事会」）兹通告谨定於二零一七年 三月二十九日（星期三）举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至二 零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及建议之末期股息（如有），以及处理其 他事项。 承董事会命 中国优质能源集团有限公司 主席 徐波 中华人民共和国，贵阳 二零一七年三月十六日 於本公告刊发日期，本公司的执行董事为徐波先生、韦越先生及肖志军先生；而本公司的独立非执 行董事为蒋承林先生、蔡颖恒先生、李卓然先生及府磊先生。