香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SMIHOLDINGSGROUPLIMITED 星美控股集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：198） 董事会会议通告 星美控股集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零一七年三月三十一日（星期五）假座香港中环皇后大道中99号中环中心6701-2及13室举行本公司董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩，以及考虑派付末期股息之建议（如有）。 承董事会命 星美控股集团有限公司 执行董事 杨荣兵 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，执行董事为郑吉崇先生及杨荣兵先生。本公司之非执行董事为叶家海博士及洪嘉禧先生。本公司之独立非执行董事为庞鸿先生及李福生先生。