香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED 大庆乳业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1007） 董事会会议日期 大庆乳业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月三十一日（星期五）举行，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，以及派付股息（如有）之建议。 承董事会命 大庆乳业控股有限公司 主席 蔡朝晖 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会包括两名执行董事，分别为蔡朝晖博士及蔡嘉伟先生；及三名独立非执行董事，分别为夏其才先生、司徒达坤先生及霍伟明先生。