香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED 亚投金融集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：33） 董事会会议通告 亚投金融集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将 於二零一七年三月二十八日（星期二）於其香港主要营业地点举行，以批准刊发本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及其发布，以及 考虑建议派发末期股息（如适用）。 承董事会命 亚投金融集团有限公司 执行董事 魏家福 香港，二零一七年三月十六日 於本公布日期，董事会成员包括五名执行董事，分别为张军女士、魏家福先生、 黄胜蓝先生、程文先生及黄光森先生；及三名独立非执行董事，分别为艾秉礼先 生、黄天佑先生及何振琮先生。