香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何 声 明，并明确 表 示，概不就因本公布全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责 任。 RENTIANTECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED 仁天科技控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：00885） 董事会召开日期 仁天科技控股有限公司（「本 公司」）之 董事 会（「董事 会」）谨此宣布，本 公司董事会会议 将於二零一七年三月二十八日（星期二 ）假座香港中环干诺道中1号友邦金融中心20楼 2001-2002室举行，藉以审议及批准（其 中 包 括 ）本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月三十一日止年度业绩及其发布及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 仁天科技控股有限公司 执行董事 蔡志辉先生 香 港，二零一七年三月十六日 於本公布日 期，董事会成员包 括： 执行 董 事： 独立非执行董事： 杨晓樱女士（行政总裁） 张小满先生 曾 涛先生 陈鸿先先生 蔡志辉先生 黄欣先生 *仅供识别