香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 TianShan Development(Holding)Limited 天山发展（控股）有限公司 （在开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2118） 董事局会议通告 天山发展（控股）有限公司（「本 公司」）董事 局（「董事 局」）谨此通 告，董事局将於 二零一七年三月二十九日（星期三）下午四时举行董事局会议，以商讨下列事项： 1.考虑及通过本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月 三十一日止财政年度之经审核综合财务报表，及通过将本集团全年业绩公告 在香港联合交易所有限公司和本公司的网站刊登； 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开即将举行的股东周年大会；及 5. 商议任何其他事项。 承董事局命 天山发展（控股）有限公司 吴振山 主席 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司的执行董事为吴振山先生、吴振岭先生、张振海先生及吴振 河先生；独立非执行董事为田崇厚先生、王平先生及张应坤先生。