香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JujiangConstructionGroupCo.,Ltd. 巨匠建设集团股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1459） 股东特别大会及类别大会的投票表决结果 兹提述巨匠建设集团股份有限公司（「本公司」）日期为2016年11月7日之通函（「通函」）以及本公司日期为2016年9月9日之通告、日期为2016年10月7日之经修订通告及日期为2016年11月11日之补充通告，内容有关於2016年11月24日（星期四）举行之股东特别大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会（「类别大会」）。本公告所用但未界定的词汇与通函所界定者具有相同涵义。 本公司董事会欣然宣布，股东特别大会及类别大会於2016年11月24日（星期四）假座香港中环德辅道中21-23号欧陆贸易中心23楼TKP国际有限公司飞鸟会议室举行。 於股东特别大会及类别大会日期，赋予持有人权利出席股东特别大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会并就决议案（第(20)及(21)项普通决议案除外）表决赞成或反对的股份总数分别为533,360,000股、400,000,000股内资股及133,360,000H股。诚如通函所阐释，巨匠控股（本公司之控股股东及2016总协议之订约方之一）及其联系人合共持有204,000,000股股份，占於股东特别大会日期本公司已发行股本的38.25%，须及已就第(20)及(21)项普通决议案放弃投票。因此，赋予相关持有人权利出席股东特别大会并就第(20)及(21)项普通决议案表决赞成或反对的股份数目合共为329,360,000股。 亲身或委派代表出席股东特别大会的股东持有合共413,832,258股股份，占本公司附有表决权的股份总数的77.59%。亲身或委派代表出席内资股类别股东大会的内资股持有人持有合共400,000,000股内资股，占本公司附有表决权的内资股总数的100%。亲身或委派代表出席H股类别股东大会的H股持有人持有合共13,828,258股H股，占本公司附有表决权的H股总数的10.37%。除上文所披露者外，概无本公司股份赋予持有人权利出席股东特别大会及类别股东大会并放弃表决赞成於会上提呈的决议案，亦无股东须於股东特别大会及类别股东大会上放弃表决。概无任何人士在通函内表明有意表决反对於股东特别大会及类别股东大会上提呈的决议案或放弃表决。 股东特别大会及类别股东大会已遵照中国公司法及本公司组织章程细则的规定合法有效召开。执行董事兼董事会主席（「主席」）吕耀能先生主持股东特别大会及类别股东大会。 股东特别大会的投票表决结果 於股东特别大会上，下列决议案已按投票表决方式审议通过，及投票表决结果如下： 投票数目及占总票数的百分比 特别决议案 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准A股首次公开发售的建议（以下 决议案需逐项投票表决） 1.1 审议及批准将予发行的股份类别 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.2 审议及批准每股面值 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.3 审议及批准建议A股上市证券交易所 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.4 审议及批准发售规模 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.5 审议及批准目标认购人 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.6 审议及批准发售方法 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.7 审议及批准定价方法 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.8 审议及批准承销形式 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.9 审议及批准发行时间 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.10审议及批准转为境外募集股份并上市 413,832,258 0 0 的股份有限公司 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.11审议及批准建议Ａ股发售的决议案有 413,832,258 0 0 效期 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 2. 审议及批准A股发售所得款项用途之可行 413,832,258 0 0 性分析报告 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 3. 审议及批准就A股发售作出的承诺 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 4. 审议及批准A股发售前累计溢利分配计划 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 5. 审议及批准A股发售後三年股东回报规划 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 6. 审议及批准A股发售即期回报摊薄及补救 413,832,258 0 0 措施 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 7. 审议及批准A股发售後三年A股价格稳定 413,832,258 0 0 方案 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 8. 审议及批准为本公司筹备A股发售建议修 413,832,258 0 0 订组织章程细则（诚如通函附录5及日期为 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 2016年11月11日的股东特别大会补充通 告附录1所载）及采纳本公司股东大会、董 事会及监事会议事规则（诚如通函附录6及 日期为2016年11月11日的股东特别大会 补充通告附录2所载）以及其他企业管治程 序，并将於股东在本公司股东特别大会、H 股类别股东大会及内资股类别股东大会上 批准後生效 9. 审议及批准建议采纳於A股在上海证券交 413,832,258 0 0 易所上市後生效之本公司组织章程细则初 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 稿（诚如通函附录7及日期为2016年11月 11日的股东特别大会补充通告附录3所载） 10. 审议及批准授权董事会落实A股发售 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 11. 审议及批准本公司H股全球首次公开发售 413,832,258 0 0 的所得款项用途报告，及H股於2016年1月 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 12日在香港联合交易所有限公司上市 投票数目及占总票数的百分比 普通决议案 赞成 反对 弃权 12. 审议及批准内部控制评估报告 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 13. 审议及批准就A股发售委聘爱建证券有限 413,832,258 0 0 责任公司作为保荐人及牵头包销商 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 14. 审议及批准就A股发售委聘锦天城律师事 413,832,258 0 0 务所作为中国法律顾问 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 15. 审议及批准就A股发售委聘安永华明会计 413,832,258 0 0 师事务所（特殊普通合夥）作为本公司的 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 核数师 16. 审议及批准委任余景选先生作为独立非执 413,832,258 0 0 行董事，任期自本决议案获通过当日起至 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 2017年首届董事会会议届满为止，并授权 任何一名执行董事代表本公司以董事会认 为合适的条款及条件与余景选先生订立一 份受该等条款及条件所限的服务合约，及 作出实行该等事宜所需一切行动及事情； 17. 审议及批准委任朱家炼先生作为本公司首 413,832,258 0 0 届监事委员会之股东代表监事，任期自本 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 决议案获通过当日起至本公司2017年首届 监事委员会届满为止，并授权任何一名执 行董事代表本公司以董事会认为合适的条 款及条件与朱家炼先生订立一份受该等条 款及条件所限的服务合约，及作出实行该 等事宜所需一切行动及事情 18. 审议及批准成立本公司战略委员会 413,832,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 19. 审议及批准确认本公司截至2013年、2014 413,832,258 0 0 年及2015年止年度及截至2016年6月30日 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 止六个月的关连交易 20. 审议及批准、确认及追认本公司与巨匠控 209,832,258 0 0 股就本集团向巨匠控股、其附属公司及彼 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 等之联系人士（本集团除外）提供的建设 承包服务订立的2016总协议（「注有「A」 字样的副本送呈股东特别大会并由大会主 席简签以资识别），以及就此拟进行之持 续关连交易，并授权本公司任何董事就其 认为对有关持续关连交易之条款及╱或使 其生效而言可能必须、适宜或合宜者，采 取一切有关进一步行动及事情、签立有关 进一步文件以及作出一切有关措施 21. 审议及批准、确认及追认截至2018年12月 209,832,258 0 0 31日止三个年度各年 2016 总 协议项下拟 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 进行之经修订年度上限，并授权本公司任 何董事就其认为对有关持续关连交易之条 款及╱或使其生效而言可能必须、适宜或合 宜者，采取一切有关进一步行动及事情、 签立有关进一步文件以及作出一切有关措 施。 由於第1项至第11项特别决议案的赞成票数均超过三分之二，故该等决议案於股东特别大会上获正式通过为本公司的特别决议案。 由於第12项至第21项普通决议案的赞成票数均超过二分之一，故该等决议案於股东特别大会上获正式通过为本公司的普通决议案。 内资股类别股东大会的投票表决结果 於内资股类别股东大会上，下列决议案已按投票表决方式审议通过，及投票表决结果如下：实际投票的股份数目 特别决议案 （占总票数的概约百分比） 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准A股首次公开发售的建议（以下 决议案需逐项投票表决） 1.1 审议及批准将予发行的股份类别 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.2 审议及批准每股面值 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.3 审议及批准建议A股上市证券交易所 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.4 审议及批准发售规模 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.5 审议及批准目标认购人 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.6 审议及批准发售方法 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.7 审议及批准定价方法 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.8 审议及批准承销形式 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.9 审议及批准发行时间 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.10审议及批准转为境外募集股份并上市 400,000,000 0 0 的股份有限公司 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.11审议及批准建议Ａ股发售的决议案有 400,000,000 0 0 效期 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 2. 审议及批准A股发售所得款项用途之可行 400,000,000 0 0 性分析报告 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 3. 审议及批准就A股发售作出的承诺 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 4. 审议及批准A股发售前累计溢利分配计划 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 5. 审议及批准A股发售後三年股东回报规划 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 6. 审议及批准A股发售即期回报摊薄及补救 400,000,000 0 0 措施 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 7. 审议及批准A股发售後三年A股价格稳定 400,000,000 0 0 方案 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 8. 审议及批准为筹备A股发售建议修订本公 400,000,000 0 0 司组织章程细则（诚如通函附录五及日期 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 为2016年11月11日的内资股类别股东大 会补充通告附录1所载）及采纳本公司股东 大会（诚如通函附录六及日期为2016年11 月11日的内资股类别股东大会补充通告附 录2所载）、董事会及监事会议事规则以及 其他企业管治程序，并将於股东在本公司 股东特别大会、H股类别股东大会及内资股 类别股东大会上批准後生效 9. 审议及批准建议采纳於A股在上海证券交 400,000,000 0 0 易所上市後生效之本公司组织章程细则初 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 稿（诚如通函附录十及日期为2016年11月 11日的内资股类别股东大会补充通告附录 3所载） 10. 审议及批准授权董事会落实A股发售 400,000,000 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 11. 审议及批准本公司H股全球首次公开发售 400,000,000 0 0 的所得款项用途报告，及H股於2016年1月 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 12日在香港联合交易所有限公司上市 由於第1项至第11项特别决议案的赞成票数均超过三分之二，故该等决议案於内资股类别股东大会上获正式通过为本公司的特别决议案。 H股类别股东大会的投票表决结果 於H股类别股东大会上，下列决议案已按投票表决方式审议通过，及投票表决结果如下：实际投票的股份数目 特别决议案 （占总票数的概约百分比） 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准A股首次公开发售的建议（以下 决议案需逐项投票表决） 1.1 审议及批准将予发行的股份类别 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.2 审议及批准每股面值 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.3 审议及批准建议A股上市证券交易所 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.4 审议及批准发售规模 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.5 审议及批准目标认购人 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.6 审议及批准发售方法 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.7 审议及批准定价方法 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.8 审议及批准承销形式 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.9 审议及批准发行时间 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.10审议及批准转为境外募集股份并上市 13,828,258 0 0 的股份有限公司 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 1.11审议及批准建议Ａ股发售的决议案有 13,828,258 0 0 效期 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 2. 审议及批准A股发售所得款项用途之可行 13,828,258 0 0 性分析报告 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 3. 审议及批准就A股发售作出的承诺 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 4. 审议及批准A股发售前累计溢利分配计划 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 5. 审议及批准A股发售後三年股东回报规划 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 6. 审议及批准A股发售即期回报摊薄及补救 13,828,258 0 0 措施 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 7. 审议及批准A股发售後三年A股价格稳定 13,828,258 0 0 方案 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 8. 审议及批准为筹备A股发售建议修订本公 13,828,258 0 0 司组织章程细则（诚如通函附录五及日期 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 为2016年11月11日的H股类别股东大会补 充通告附录1所载）及采纳本公司股东大 会、董事会及监事会议事规则（诚如通函 附录六及日期为2016年11月11日的H股类 别股东大会补充通告附录2所载）以及其他 企业管治程序，并将於股东在本公司股东 特别大会、H股类别股东大会及内资股类别 股东大会上批准後生效 9. 审议及批准建议采纳於A股在上海证券交 13,828,258 0 0 易所上市後生效之本公司组织章程细则初 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 稿（诚如通函附录十及日期为2016年11月 11日的H股类别股东大会补充通告附录3 所载） 10. 审议及批准授权董事会落实A股发售 13,828,258 0 0 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 11. 审议及批准本公司H股全球首次公开发售 13,828,258 0 0 的所得款项用途报告，及H股於2016年1月 (100.00%) (0.00%) (0.00%) 12日在香港联合交易所有限公司上市 由於特别决议案的赞成票数均超过三分之二，故该等决议案於H股类别股东大会上获正式通过为本公司的特别决议案。 为遵守《上市规则》的规定，本公司的H股过户登记处卓佳证券登记有限公司担任股东特别大会及类别大会点票的监票人。 承董事会命 巨匠建设集团股份有限公司 董事长 吕耀能先生 中国，浙江省，2016年11月25日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事吕耀能先生、吕达忠先生、李锦燕先生、陆志城先生、沈海泉先生及郑刚先生；独立非执行董事余景选先生、林涛先生及王加威先生。