香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAGOLDINTERNATIONALRESOURCESCORP.LTD. 中国黄金国际资源有限公司 （根据加拿大英属哥伦比亚法例注册成立的有限公司） （香港股份代号：2099） (多伦多股份代号：CGG) 董事会召开通知 中国黄金国际资源有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於北京时间二零一七年三月三十日星期四，即温哥华时间二零一七年三月二十九日星期三，举行董事会会议，藉以审议并酌情批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩等事宜。 承董事会命 中国黄金国际资源有限公司 主席 宋鑫先生 香港，2017年3月17日 截至本公告日期，本公司董事会由执行董事宋鑫先生、刘冰先生、姜良友先生及江向东先生，非执行董事孙连忠先生，及独立非执行董事Gregory Hall先生、赫英斌先生、John King Burns先生及陈云飞先生组成。