香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1065） 董事会会议召开日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而刊发。 天津创业环保集团股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定於2017年3月29日举行董事会会议，以审议及批准（当中包括 ）本公司截至2016年12月31日止年度的年度业绩以作刊发之用。 承董事会命 董事长 刘玉军 中国，天津 2017年3月17日 於本公告刊发日期，董事会由四名执行董事刘玉军先生、唐福生先生、付亚娜女士及彭怡琳女士； 二名非执行董事安品东先生及陈银杏女士；及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔 飞先生组成。