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董事名單與其角色和職能

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亚伦国际 2017-03-17

         ALLANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED

                         (亚伦国际集团有限公司)*

                          （於百慕达注册成立之有限公司）

                                （股份代号：684）

                          董事名单与其角色和职能

亚伦国际集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

张丽珍女士（主席）

张树稳先生（董事总经理）

张丽斯女士

张培先生

张树生博士

非执行董事

张伦先生（荣誉主席）

独立非执行董事

陈孝春博士

黎雅明先生

卢宠茂教授

董事会设立两个委员会。这些委员会的成员资料载列如下：

审核委员会

陈孝春博士★

黎雅明先生

卢宠茂教授

薪酬委员会

黎雅明先生★

陈孝春博士

张丽斯女士

★相关委员会的主席

香港，二零一七年三月十七日

*仅供识别

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