香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并 明确表示，概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ALLANINTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （亚伦国际集团有限公司）* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代 号：684） 董事调 任、委任荣誉主席及主席变更 董事会宣布，自 二零一七年三月十七日起下列事项生 效： 1.主席兼执行董事张伦先生不再担任主席，并调任为非执行董事及获委任为荣誉 主席；及 2.本集团执行董事张丽珍女士获委任为主席。 本公布由亚伦国际集团有限公司（「本公 司」，连同其附属公司统称「本集 团」）根据香 港联合交易所有限公司证券上市规 则（「上市规则」）第13.51(2)条 刊发。 董事调任及委任荣誉主席 董事会欣然宣布，自二零一七年三月十七日起，张伦先生已退任董事会主席一职并被 调任为本公司之非执行董事及获委任为荣誉主席，以 表扬其过往作为主席对本集团作 出之宝贵贡 献。 张伦先生，89岁，本集团之创办人。自本公司於一九九二年上市以来，彼一直担任董事 会主席，直至被委任为荣誉主席。张伦先生在业内已积累逾五十年之管理及技术经验。 彼专责制定本集团之整体策略规划及发展路 向。 张伦先生为集团主席张丽珍女士、集团董事总经理张树稳先生、执行董事张丽斯女士、 执行董事张树生博士及成本创新总监张树春先生之父 亲；亦 为执行董事张培先生之叔 父。 * 仅供识别 张先生为本公司之控股公司，UnisonAssociatesLimited及亚伦投资有限公司之董事。张 先生亦是TheCheungLunFamilyTrust之 财产授予 人（其受益人包括家族其他成员（配 偶除外 ））直接或间接持有本公司149,049,960股股份。 除现时於本公司之任命 外，张先生於过去三年内并无於香港或海外任何证券市场上市 之公众公司担任任何其他董事职务。 根据本公司与张先生订立之服务合 约，彼於本公司之任期自委任日期起计为期三年。 张先生须按照本公司之公司细则於本公司股东周年大会上轮值退任及重选 连 任。张先 生有权收取年薪1,500,000港 元，金额乃参考彼於本公司之职务与职责、本公司薪酬政 策之条款及现行市况厘 定。其薪酬将须每年经董事会及本公司薪酬委员会视乎个人及 公司表现作出检 讨。 除上文所披露者外，并 无任何其他有关张先生获委任之事宜须知会本公司股 东，亦无 任何其他资料须根据上市规则13.51(2)(h)至(v)条之任何规定披 露。 主席变更 自二零一七年三月十七日 起，张丽珍女士已被委任为董事会主 席。 张丽珍女士，现 年 五十八岁，为 本 集团执行董事。彼 於 一九八四年加入本集 团，持有英 国伦敦京士顿大学理学士学位。彼 主管本集团之整体生产业务。 张丽珍女士为集团荣誉主席张伦先生之千金，集 团董事总经理张树稳先生、执行董事 张丽斯女士、执 行董事张树生博士及成本创新总监张树春先生之姊姊，亦 为执行董事 张培先生之堂妹。 张女士为本公司所有附属公司之董事，彼亦为本公司之控股公司，Unison Associates Limited及亚伦投资有限公司之董事。於本公布日期，根据证券及期货条例第352条须记 入该条例所述登记册，张女士个人及 TheCheungLunFamilyTrust（其受益人包括张女士 及家族其他成员（配偶除外））直接或间接分别持有本公司600,000股股份及149,049,960 股股份。 除现时於本公司之任命 外，张女士於过去三年内并无於香港或海外任何证券市场上市 之公众公司担任任何其他董事职务。 根据本公司与张女士订立之服务合 约，彼於本公司之任期自委任日期起计为期三年。 根据本公司之公司细则，本 公司之主席及�u或董事总经理均无须轮值告退，於厘定董 事退任人数时亦无须计算在 内。张女士有权收取年薪2,016,000港元及额外酌情年度花 红，金额乃参考彼於本公司之职务与职责、本公司薪酬政策之条款及现行市况厘定。其 薪酬将须每年经董事会及本公司薪酬委员会视乎个人及公司表现作出检 讨。 除上文所披露者外，并 无任何其他有关张女士获委任之事宜须知会本公司股 东，亦无 任何其他资料须根据上市规则13.51(2)(h)至(v)条之任何规定披 露。 董事会谨藉此机会感谢张先生过往担任本公司主席作出的贡 献，并欢迎张先生及张女 士出任本公司的新职 位。 承董事会命 亚伦国际集团有限公司 主席 张丽珍 香 港，二零一七年三月十七日 於本公告刊发日期，董 事 会 由五名执行董事张丽珍女士（主 席 ）、张树 稳 先 生（董事总 经 理 ）、张 丽斯女士、张培先生及张树生博士；一名非执行董事张伦先生（荣誉主席 ）； 以及三名独立非执行董事陈孝春 博 士、黎雅明先生及卢宠茂教授 组 成。