香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 中国基建投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司谨订於二零一七年三月三十一日（星期五）召开董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩，以及考虑派发末期股息之建议（如适用）。 承董事会命 中国基建投资有限公司 主席 业德超 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事业德超先生、徐小俊先生及季旭东先生； 以及独立非执行董事何金耿先生、郁红高先生及陈洋女士。