香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Harbin Bank Co., Ltd. 哈尔滨银行股份有限公司 * （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6138） 董事会会议通知 哈尔滨银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）仅此公布，董事会会议将於2017年3月29日（星期三）举行，藉以（其中包括）考虑和批准（一）本行及其附属公司截至2016年12月31日止经审计的2016年度业 绩； 及（二）本 行派发截至2016年12月31日财政年度的末期股息（如有）之建议。 承董事会命 哈尔滨银行股份有限公司 董事长 郭志文 中国哈尔滨，2017年3月17日 於本公告日期，本行董事会成员包括执行董事郭志文、刘卓及张其广；非执行董事张涛轩、陈丹阳、崔鸾懿、马宝琳及彭晓东；独立非执行董事张圣平、何平、杜庆春、尹锦滔及江绍智。 * 哈尔滨银行股份有限公司根据香港法例第155章银行业条例并非一家认可机构，不受香港 金融管理局监督，亦不获授权在香港经营银行�u存款业务。