香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHIGOHOLDINGLIMITED 志高控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：449） 董事会会议日期 志高控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於2017年3月 29 日（星期三）假座中国广东省佛山市南海区里水镇胜利工业园营销大楼会议室举行董 事会会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年 度之全年业绩公告，以及考虑派发末期股息（如有）的建议。 承董事会命 志高控股有限公司 主席 李兴浩 香港，2017年3月17日 於本公布日期，执行董事为李兴浩、李秀慧、成剑及黄贵建；独立非执行董事为张小明、傅孝思及王满平。