香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00340) 董事会会议通告 中国矿业资源集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣 布，本公司董事会将於二零一七年三月二十九日(星期三)於香港金钟 夏�U道12号美国银行中心13楼1306室举行董事会会议，以(其中包括) 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度的全年业绩及公告，以及考虑派发末期股息的建议(如有)。 承董事会命 中国矿业资源集团有限公司 执行董事 杨国权 香港，二零一七年三月十七日 於本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事王辉先生、方益全先 生、杨国权先生及史兴智先生，以及独立非执行董事张家华先生、朱 耿南先生及魏世存先生。 *仅供识别