香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited 大 唐 西 市 丝 路 投 资 控 股 有 限 公 司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：620） 董事会召开日期 大唐西市丝路投资控股有限公司 （ 「 本公司」） 董事会 （ 「 董事会」） 谨此宣布定於二零 一七年三月三十日 （ 星期四） 举行董事会会议，藉以考虑及批准 （ 其中包括） 本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布，以及 建议派发之股息 （ 如有） 。 承董事会命 大唐西市丝路投资控股有限公司 执行董事兼行政总裁 黄国敦 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会包括三名执行董事，即吕建中先生（ 主席） 、黄国敦先生 （ 行政总裁） 及杨兴文先生；三名非执行董事，即王石先生、Jean-Guy Carrier先生 及谢涌海先生；及三名独立非执行董事，即郑毓和先生、范椒芬女士及徐耀华先生。