香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布 全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 （於百慕达注册成立之有限公司） (股份代号： 24) 董事局会议通知 Burwill Holdings Limited（宝威控股有限公司）（「本公司」）之董事局（「董事 局」）谨此宣布将於二零一七年三月二十九日上午十一时正假座香港湾仔港湾 道一号会议展览广场办公大楼1402室举行董事局会议，藉以（其中包括）批准 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩，并考虑派付 末期股息（如有）。 承董事局命 宝威控股有限公司 郭伟霖 董事 香港，二零一七年三月十七日 於本公布发布日期，本公司董事局成员包括执行董事陈城先生、张军女士、 薛海东先生、魏家福先生、郭伟霖先生及岑启文先生，独立非执行董事崔书 明先生及陈明辉先生，非执行董事黄胜蓝先生。