香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：813） 董事会会议召开日期 世茂房地产控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司 将於2017年3月29日(星期三)举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司 及其附属公司截至2016年12月31日止年度经审核之年度业绩，以及考虑派发 末期股息之建议（如有）。 承董事会命 世茂房地产控股有限公司 公司秘书 林绮薇 香港，2017年3月17日 於本公告日期，本公司董事会包括五位执行董事许荣茂先生(主席)、许世坛先 生(副主席)、汤沸女士、廖鲁江先生及阚乃桂先生；一位非执行董事刘赛飞先 生；以及三位独立非执行董事简丽娟女士、吕红兵先生及林清锦先生。