香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董 事 会会 议 通 知 Digital China Holdings Limited (神州数码控股有限公司*) (「本公司」 )之董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十九日(星期三)举行董事会会议， 藉以考虑及批准(其中包括)本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度之全年业绩及建议派付末期股息(如有)。 承董事会命 Digital China Holdings Limited (神州数码控股有限公司*) 郭为 主席 香港，二零一七年三月十七日 於本公告刊发时，董事会由八名董事组成，包括： 执行董事：郭为先生（主席）、林杨先生（首席执行官）及王新辉先生（总裁） 独立非执行董事：黄文宗先生 、倪虹小姐 、刘允博士 、严晓燕女士及赖锡璋教授，BBS, JP 网址：www.dcholdings.com.hk * 仅供识别