香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED 大 成 生 化 科 技 集 团 有 限 公 司 * （ 於开曼群岛注册成立的有限公司） （ 股份代号：00809） 董事会会议通告 大成生化科技集团有限公司 （ 「 本公司」）董事 （ 「 董事」）会 （ 「 董事会」）谨此宣布，董事会会议将 於二零一七年三月二十九日举行，藉以 （ 其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零 一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑派发末期股息 （ 如有）。 承董事会命 大成生化科技集团有限公司 公司秘书 李志勇 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会成员包括三名执行董事王秋女士、王健先生及李曙光先生；两名非执 行董事邱壮先生及邢立柱先生；以及三名独立非执行董事伍国邦先生、杨洁林先生及赵王丽玲 女士。 * 仅供识别