香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MIE HOLDINGS CORPORATION MI能源控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1555） 董事会召开日期 MI能源控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通 告谨定於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过本集团 截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，建议之末期股息（如有），以 及处理其他事项。 承董事会命 MI能源控股有限公司 主席 张瑞霖先生 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，董事会包括(1)执行董事张瑞霖先生、赵江巍先生、Andrew Sherwood Harper先生及田洪涛先生；(2)非执行董事谢娜女士；及(3)独立非执行董 事梅建平先生、Jeffrey Willard Miller先生及郭燕军先生。