香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 国银金融租赁股份有限公司 * CHINADEVELOPMENTBANKFINANCIALLEASINGCO.,LTD.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1606） 董事会会议通告 国银金融租赁股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公 司将於二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，以考虑及通 过议案，其中包括本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日 止年度的全年业绩及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 国银金融租赁股份有限公司 董事长 王学东 中国深圳，二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司的执行董事为王学东先生、范��先生、耿铁军先生 及黄敏先生；本公司的非执行董事为刘晖女士及李英宝先生；及本公司 的独立非执行董事为郑学定先生、徐进先生及张宪初先生。 * 国银金融租赁股份有限公司(a)并非《银行业条例》涵义内获授权的机构；(b)未获授 权在香港开展银行业�u吸收存款业务；及(c)不受香港金融管理局的监管。