香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 更换公司秘书 合和实业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，禤宝华先生（「禤先生」）因已届退休年龄，已提出辞任本公司的公司秘书职务（「公司秘书」），由二零一六年十一月十四日起生效。禤先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无其他与彼辞任有关的事宜须促请本公司股东垂注。 董事会亦欣然宣布，委任顾菁芬小姐（「顾小姐」）为公司秘书，由二零一六年十一月十四日起生效。 顾小姐为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，亦为特许公认会计师公会资深会员。彼拥有超过20年的公司秘书工作经验。 董事会谨藉此对禤先生於彼任职期间对本公司所作之贡献致以衷心谢意，并欢迎顾小姐的委任。 承董事会命 合和实业有限公司 董事总经理 胡文新 香港，二零一六年十一月十四日 於本公告日期，本公司之董事会由7名执行董事胡应湘爵士（主席 ）、 何炳章先生（副主席）、 胡文新先生（董事总经理）、郭展礼先生（董事副总经理）、杨监贤先生、王永霖先生及梁国基 博士工程师；2名非执行董事胡爵士夫人郭秀萍女士及李嘉士先生；以及6名独立非执行董事胡文佳先生、 陆励荃女士、陈祖恒先生、严震铭博士、中村亚人先生及叶毓强先生组成。