香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1196） 董事会会议通告 谨此公布伟禄集团控股有限公 司（「本公 司」）董 事会将於二零一七年三月三十日中 午四时正於香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2403�C2410室举行会议，藉以考虑 及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之 末期业绩及考虑派付末期股 息（如 有）。 承董事会命 公司秘书 陈英祺 香港，二零一七年三月十七日 於本公布发表日期，本公司之执行董事为林晓辉博士、苏娇华女士及林晓东先生， 而独立非执行董事为余亮晖先生、方吉鑫先生及李珏博士。