香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ZHEJIANGSHIBAOCOMPANYLIMITED* 浙江世宝股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司） （股份代号：1057） 临时股东大会通告 兹通告浙江世宝股份有限公司（「本公司」）将於2017年5月8日（星期一）下午二时正 在中国浙江省杭州市杭州经济技术开发区17号大街6号办公大楼3楼本公司会议 室举行2017年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），藉以审议及酌情通过下列 决议案。除另有所指外，本通告中所用词汇与本公司日期为2017年3月20日之公 告所界定者具有相同涵义。 关於本公司符合发行范畴的议案（普通决议案） 1. 「动议批准本公司根据《中国公司法》、《中国证券法》及《上市公司证券发行管 理办法》等法律法规的相关规定，经过董事会自查，已符合非公开发行A股股 票的规定。」 *仅供识别 �C1�C 关於调整非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案） 2. 「动议待第1项决议案获通过後，逐项以单独特别决议案的方式批准如下关於 非公开发行A股股票方案的调整： (1)发行数量 (2)发行价格及定价原则 (3)非公开发行决议的有效期 关於发行方案（经修订版本）的议案（普通决议案） 3. 「动议待第1项决议案及第2项决议案获通过及於类别股东大会上提呈的第2 项决议案获通过後，批准本公司出具的非公开发行A股股票方案（经修订版 本）。」关於非公开发行所得款项用途之可行性研究报告（经修订版本）的议案（普通决议案）4. 「动议待第1项决议案及第2项决议案获通过及於类别股东大会上提呈的第2 项决议案获通过後，批准本公司非公开发行A股股票所得款项用途之可行性 研究报告（经修订版本）。」关於因非公开发行A股股票摊薄现有回报之风险警示及采取补救措施（经修订版本）的议案（普通决议案）5. 「动议批准因非公开发行A股股票摊薄现有回报之风险警示及采取补救措施 （经修订版本）。」 承董事会命 浙江世宝股份有限公司 董事长兼总经理 张世权中国，浙江，杭州2017年3月20日 �C2�C附注： (1)根据上市规则，会上所有决议案将以投票方式表决，投票结果将根据上市规则刊载於香港 联交所及本公司网站。 (2)於2017年4月7日（星期五）�l公时间结束後在香港中央证券登记有限公司保管的本公司股东 名册之内的H股股东有权出席临时股东大会并於会上投票。 (3)拟出席临时股东大会的H股股东应填妥出席临时股东大会的回条，并以传真或邮递方式不 迟於2017年4月13日（星期四）送达本公司的香港办事处： 地址： 香港 湾仔 轩尼诗道302�C308号 集成中心 1204室 电话：(852)31048118 传真：(852)30148119 (4)各有权出席临时股东大会并於会上投票的本公司股东，均有权以书面委任一位或多位委任 代表（不论是否为股东）代其出席并於会上投票。倘本公司股东委任多於一位委任代表出席 临时股东大会，则有关委任代表仅可以投票方式或记名表决。委任代表须以书面形式委任， 并经委托人或获书面正式授权的人士签署。若委托人为法人，则委托书应加盖法人印章或 由其董事或获正式授权的其他人士签署。若委任委任代表的文件由委托人授权他人签署， 则该授权签署之授权书或其他授权文件必须经公证人公证。授权书或其他授权文件及代表 委任表格须於临时股东大会指定举行时间至少24小时前送达本公司的香港办事处，地址为 香港湾仔轩尼诗道302-308号集成中心1204室，方为有效。就A股股东而言，上述文件必须於 上述时间前送达本公司的董事会秘书办公室。 �C3�C (5)本公司将於2017年4月8日（星期六）起至2017年5月8日（星期一）（包括首尾两日）暂停办理股 东登记手续，期间将不会办理股份过户手续。拟出席临时股东大会的H股承让人，须不迟於 2017年4月7日（星期五）下午4时30分前，将正式盖印的过户文件连同有关股票一并交回香港 中央证券登记有限公司，以根据本公司的公司章程完成有关过户登记的手续。香港中央证 券登记有限公司的地址如下： 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼 1712至1716室 (6)本公司股东或委任代表出席临时股东大会时应出示本人身份证明。委任代表还应出示其代 表委任表格副本，或委托书及授权书副本（如适用）。 (7)出席临时股东大会的本公司股东或委任代表的交通及住宿开支自理。 於本公告刊发日期，董事会包括执行董事张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生 及张兰君女士；非执行董事张世忠先生及朱颉榕先生；及独立非执行董事张洪智 先生、郭孔辉先生及沈成基先生。 �C4�C