香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司（「香 港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并声明不会对因本 公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 除另有界定者外，本公告所用词汇与SHIS Limited（「本公司」）於二零一七年三月二十日刊发的招 股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 本公告仅供参考，并非收购、购买或认购本公司股份或其他证券的邀请或要约。有意投资者於作 出投资发售股份决定前应审慎阅读招股章程，以了解本公司的详细资料及下文所述的股份发售。 就股份发售而言，中国保盛证券有限公司（「稳定价格操作人」）、其联属人士或代其行事的任何人 士（代表包销商）可在香港或其他地方适用法律许可的情况下进行超额分配或进行交易，藉以稳定 或维持股份的市价於高於一段有限期间（由上市日期开始及预期於递交香港公开发售申请截止日期 後第30日结束）内倘无进行稳定价格而应有的市价水平。然而，稳定价格操作人、其联属人士或代 其行事的任何人士并无责任进行任何该等稳定价格行动，该等稳定价格行动一旦开始，稳定价格 操作人、其联属人士或代其行事的任何人士可全权酌情进行，并可随时终止。任何该等稳定价格 行动须於递交公开发售申请截止日期後第30日（即二零一七年四月二十一日（星期五））结束。有关 稳定价格行动一经开始，可於所有获准进行上述行动的司法权区进行，惟在各情况下均须遵守所 有适用法律、规则及监管规定，包括香港法例第571章证券及期货条例项下的证券及期货（稳定价 格）规则（经修订）。 有意投资者务请注意，采取支持股份价格的稳定价格行动时间不得超过稳定价格期间，即由上市 日期开始，并预期於二零一七年四月二 十 一 日（ 星期五 ）（即递交香港公开发售申请截止日期後第 30日）届满。该日後不得再采取任何稳定价格行动，股份需求及股份价格可能因而下跌。 SHIS Limited （在开曼群岛注册成立之有限公司） 股份发售 股份发售项下发售股份总数 : 250,000,000股股份，包括175,000,000股新股份及 75,000,000股待售股份（视乎超额配股权而定） 公开发售股份数目 : 25,000,000股股份（可予重新分配） 配售股份数目 : 225,000,000股股份（包括75,000,000股待售股份） （可予重新分配及视乎超额配股权而定） 发售价 : 不超过每股发售股份0.70港元及不低於每股发售 股份0.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及0.005%联交所交易费（须於 申请时以港元缴足及多缴股款可予退还） 面值 : 每股股份0.01港元 股份代号 : 1647 独家保荐人 独家账簿管理人及独家牵头经办人 本公司已向上市委员会申请已发行及根据股份发售将予发行的股份（包括根据行使超额配股权可能 发行的其他股份及根据购股权计划可能授出的购股权获行使而可能发行的任何股份）上市及买卖。 假设股份发售於二零一七年三月三十日（星期四）上午八时正或之前在香港成为无条件，预期股份 将於二零一七年三月三十日（星期四）上午九时正开始在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公 司将於本公司网站www.shilimited.com及联交所网站www.hkexnews.hk作出公告。 股份发售包括配售及公开发售。股份发售为在各情况下按发售价，根据公开发售初始发售 25,000,000股新股份（可予重新分配）（占股份发售初步可供认购的发售股份总数10%），以及根据 配售初始发售175,000,000股新股份及75,000,000股待售 股 份（可予重新分配及视乎超额配股权而 定）（占股份发售初步可供认购的发售股份总数90%）。在公开发售与配售之间分配发售股份可按招 股章程「股份发售的架构及条件」一节所述予以重新分配。 待股份获批准於联交所上市及买卖并符合香港结算的股份收纳规定後，股份将获香港结算接纳为 合资格证券，自上市日期或香港结算厘定的任何其他日期起可在中央结算系统内寄存、结算及交 收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统交收。所有在中央 结算系统进行的活动均须符合不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。 本公司已作出一切必要安排使股份获准纳入中央结算系统。有关结算安排的详情，投资者应寻求 彼等股票经纪或其他专业顾问的意见，原因为该等安排可能影响彼等的权利及利益。 就股份发售而言，本公司预期向配售包销商授出超额配股权（由独家牵头经办 人（代表配售包销 商）行使），要求本公司以发售价配发及发行最多合共37,500,000股额外股份，相当於根据股份 发售初步提呈发售的发售股份数目的15%，以补足配售项下的超额分配及�u或用以履行稳定价 格操作人归还根据借股协议所借取证券的责任。倘超额配股权获行使，本公司将於联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.shilimited.com刊发公告。 除另行公告外，发售价将不高於每股发售股份0.70港元及目前亦预期不低於每股发售股份0.50港 元。公开发售的申请人应於申请时支付每股发售股份最高发售价0.70港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费，并按申请表格上载列之条款於申请股份时全数 缴付，倘发售价低於每股发售股份0.70港元，多缴股款可予退还。 公开发售股份申请将仅按照招股章程及相关申请表格所载条款及条件予以考虑。 申请人如欲以本身名义获发行公开发售股份，应使用白色申请表格。申请人如欲以香港结算代理 人的名义获发行公开发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存於申请人的股份户口或彼等指 定中央结算系统参与者的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格，或(ii)透过中央结算系统向香 港结算发出电子认购指示。 招股章程及白色申请表格可於二零一七年三月二十日（星期一）上午九时正至二零一七年三月 二十三日（星期四）中午十二时正（或於招股章程「如何申请公开发售股份－9.恶劣天气对开始办理 申请登记的影响」一节所述可能适用的稍後日期）的一般办公时间内，在以下地点索取： (i) 公开发售包销商以下办事处： 中国保盛证券有限公司 香港皇后大道中183号 中远大厦11楼1113A及1115室 中天证券有限公司 香港皇后大道中183号 中达大厦11楼1106室 擎天证券有限公司 香港中环威灵顿街198号 TheWellington11楼 (ii) 公开发售收款银行交通银行股份有限公司香港分行的任何下列分行： 地区 分行名称 地址 港岛区 香港分行 中环毕打街20号 坚尼地城支行 坚尼地城卑路乍街113-119号地下 九龙区 九龙支行 弥敦道563号地下 牛头角支行 牛头角道77号 淘大商场一期地下G1及G2号�m 新界区 大埔支行 大埔汀角路29-35号 荣晖花园地下1、2、26及27号�m 招股章程及黄色申请表格可於二零一七年三月二十日（星期一）上午九时正至二零一七年三月 二十三日（星期四）中午十二时正的一般办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环 康乐广场8号交易广场1及2座1楼）索取，或 阁下的股票经纪可能备有黄色申请表格及招股章程 以供索取。 阁下已填妥的白色或黄色申请表格应连同随附及注明抬头人为「交通银行（代理人）有限公司― SHISLimited公开发售」的付款支票或银行本票，於下列时间内投入上文所列任何收款银行分行的 特备收集箱内： 二零一七年三月二十日（星期一）―上午九时正至下午五时正 二零一七年三月二十一日（星期二）―上午九时正至下午五时正 二零一七年三月二十二日（星期三）―上午九时正至下午五时正 二零一七年三月二十三日（星期四）―上午九时正至中午十二时正 申请登记将於截止申请日期二零一七年三月二十三日（星期四）上午十一时四十五分至中午十二时 正，或於招股章程「如何申请公开发售股份－9.恶劣天气对开始办理申请登记的影响」一节所述的稍後时间办理。 中央结算系统参与者可於二零一七年三月二十日（星期一）上午九时正至二零一七年三月二十三日 （星期四）中午十二时正，或於招股章程「如何申请公开发售股份－9.恶劣天气对开始办理申请登记 的影响」一节所述的稍後时间输入电子认购指示。 有关股份发售条件及程序详情，请参阅招股章程「股份发售的架构及条件」及「如何申请公开发售 股份」章节。 本公司预期於二零一七年三月二十九日（星期三）於本公司网站www.shilimited.com及联交所网 站www.hkexnews.hk公布最终发售价、配售踊跃程度、公开发售认购水平一以及公开发售分配基 准。 香港公开发售分配结果，以及成功申请人的香港身份证�u护照�u香港商业登记号码（如适用），将 由二零一七年三月二十九日（星期三）起透过招股章程「如何申请公开发售股份－公布结果」一节所 述的多种渠道公布。 本公司将不会就公开发售股份发出临时所有权文件。所缴付的申请股款将不会获发收据。股票将 仅在股份发售成为无条件及招股章程「包销―包销安排及开支―公开发售―终止理由」一节所述终 止权利未获行使的情况下，方会於二零一七年三月三十日（星期四）上午八时正成为有效凭证。 假设股份发售於二零一七年三月三十日（星期四）上午八时正（香港时间）或之前变为无条件，预期 股份将於二零一七年三月三十日（星期四）上午九时正起开始在联交所买卖。股份将以每手5,000股 股份交易。股份的股份代号为1647。 承董事会命 SHISLimited 主席兼执行董事 蔡成海 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，董事会由执行董事蔡成海先生及Lim Kai Hwee先生；以及独立非执行董事 NgPeckHoon女士、卓思穆先生及沈俊峰先生组成。