香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：06881） 董事会会议通告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。 中国银河证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公告将於2017年3月30日（星期四）举 行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的业绩 及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国银河证券股份有限公司 陈共炎 董事长及执行董事 中国，北京 2017年3月20日 於本公告日期，本公司执行董事为陈共炎 先 生（ 董 事长）、 顾 伟 国先 生（副董事长）及 吴承明先生； 非执行董事为杜平先生、施洵先生、张景华先生及李朝阳先生；以及独立非执行董事为刘锋先生、罗林先生、吴毓武先生及迟福林先生。